فرض غرامات على شركات في جزر كايمان لرفضها الامتثال للوائح الجديدة

بدأ مسجل الشركات في جزر كايمان معاقبة الشركات التي لا تقدم معلومات دقيقة عن أصحابها من المستفيدين النهائيين.

وبدأ نظام الابلاغ عن ملكية الانتفاع رسميا في مايو 2020، وفي الشهر التالي مُنحت الى المسجل صلاحيات فرض غرامات تتعلق بإنتهاك النظام. وتم تحديد الغرامات بمبلغ 5 آلاف دولار ) KYD عملة جزر كايمان) لخرق أولي، وفي حال استمرار الخروقات، فإن ذلك قد يؤدي الى غرامات شهرية اضافية بقيمة الف KYD وقد تصل كحد أقصى الى 25 الف KYD لكل خرق. وقد يتم شطب الشركات من السجل وحلّها في حال تمنّعت عن الدفع خلال فترة 90 يوما.

واعتبارا من بداية شهر فبراير، فرض المسجل غرامات قدرها 5 آلاف KYD على 19 شركة لم تمتثل للوائح الجديدة، وتم ارسال رسائل تحذير الى الشركات قبل فرض الغرامات.

وفي حال لم يتم دفع الغرامات، او اذا كانت الشركات المعنية لا تزال ترفض الامتثال، فسيقوم المسجل بإزالتها من سجل الشركات، كما أشار بول إينيس، رئيس عمليات الامتثال بوزارة الخدمات المالية في كايمان.