الرقابة المالية السويسرية تنتقد تقصير »كريدي سويس« في اجراءات التحكم وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال
وجهت هيئة الرقابة المالية السويسرية انتقادات الى بنك »كريدي سويس« حول تقصير في اجراءات مكافحة غسل الاموال في القضايا التي تتعلق بالاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« و»بتروبراس« البرازيلية وشركة النفط PDVSA الفنزويلية الى جانب التورط في علاقة تجارية مع احد العملاء البارزين.
واوضحت الهيئة انها كشفت تقصيرا في اجراءات التحكم وادارة المخاطر واجراءات مكافحة غسل الاموال لدى »كريدي سويس« وان الامر يتطلب خطوات تصحيحية لتحسين ذلك، لكنها بموجب القانون السويسري لا تمتلك سلطة لفرض غرامات على البنك.
ربما يعجبك أيضا
ساب يفوز للمرة الرابعة بجائزة افضل بنك لتمويل التجارة
ديفيد ديو: العناية بالعميل من اهم اولوياتنا فاز البنك ا
»دبي التجاري« يحتفي بشراكته مع تكافل الإمارات
احتفى بنك دبي التجاري CBD، أحد البنوك الوطنية الرائدة في
انشر تعليق