وزارة العدل الاميركية تتهم مؤسس صندوق تحوط جنائيا لضغطه على شركة منافسة للانسحاب من مناقصة على أصول شركة مفلسة

كشفت وزارة العدل الأميركية أن مؤسس صندوق تحوط في نيويورك دانيال كامينسكي وُجهت إليه تهمة جنائية تتمثل بالضغط على شركة منافسة كي تنسحب من مناقصة على أصول تتعلق بإفلاس NEIMAN MARCUS حتى يتمكن من شرائها بسعر أقل.

واتُهم كامينسكي، الذي يمتلك شركة Marble Ridge Capital المتخصصة في الإستثمار »المتعثر« بعمليات الإحتيال في الأوراق المالية والإبتزاز والرشوة المتعلقة بالإفلاس وعرقلة العدالة. ومثل كامينسكي أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية لفترة، قبل أن يدفع كفالة قدرت بـ 250 ألف دولار.

وقال ممثلو الإدعاء إن خطة كامينسكي بدأت في 31 يوليو الماضي، عندما علم بعرض بنك استثماري منافس بحوالى 30 سنتاً للسهم مقابل الأوراق المالية المرتبطة بإفلاس NEIMAN، زيادة عن الـ 20 سنتاً التي كان يأمل في دفعها.

ويُزعم أن كامينسكي، 47 عاماً، هدد بإستخدام دوره كرئيس مشارك للجنة الرسمية لمتاجر التجزئة للدائنين غير المضمونين لمنع المناقصة المعروضة، ووقف التعامل مع البنك ما لم يتراجع عن الدخول في المناقصة.

ولفت ممثلو الإدعاء الى أنه بعد أن سحب البنك عرضه، حاول كامينسكي إخفاء فعلته من خلال الطلب من موظف هناك في مكالمة مسجلة بإخبار اللجنة وسلطات تطبيق القانون أنه اقترح عرض البنك فقط في حال كان جاداً.

وقال المدعون إن كامينسكي وصف محادثاته مع الموظف بأنها »خطأ فادح« و»أخطاء جسيمة في ثغرات الحكم«. ورفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إتهامات مدنية ذات صلة ضده.

وكان لدى ماربل ريدج أصول بقيمة 1,2 مليار دولار اعتباراً من 31 ديسمبر. وأعلنت التصفية في 20 أغسطس بعد أن بدأ سلوك كامينسكي يخضع للتدقيق.