مصارف عالمية وعربية تواجه فضيحة تحويلات أموال قذرة ووثائق فنسن تكشف تورط اكبر البنوك بأنشطة مالية غير قانونية

يواجه نحو 90 مصرفاً حول العالم  فضيحة جديدة  في شأن الاموال القذرة بعدما كشفت وثائق مسرّبة هي الأحدث في سلسلة تسريبات على مدى السنوات الخمس الماضية، تحت اسم ملفات فنسن FINCEN FILES وهي عبارة عن أكثر من ألفي وثيقة مسرّبة حول أنشطة العمليات المشبوهة للمصارف تغطي المعاملات في الفترة بين عام 1999 وحتى 2017.

وأظهرت التسريبات تورط بعض أكبر البنوك في العالم في أنشطة مالية غير قانونية كصفقات غسل الاموال وجرائم مالية (مخدرات، فساد، ثروات منهوبة من البلدان النامية) بقيمة تصل لنحو تريليوني دولار. ومن بين هذه البنوك اتش اس بي سي HSBC وجي بي مورغان JP MORGAN وستاندرد تشارترد STANDARD CHARTERED، دويتشه بنك DEUSTCHE BANK ونيويورك ميلون BNY MELLON…

وسمح HSBC للمحتالين بنقل ملايين الدولارات من الأموال المشبوهة في كل أنحاء العالم، رغم علمه من المحققين الأميركيين بوجود عملية احتيال. كما ان بنك جي بي مورغان سمح لشركة بنقل أكثر  من مليار دولار عبر حساب في لندن دون معرفة صاحبه، ثم اكتشف المصرف لاحقا ان الشركة ربما تكون مملوكة لعصابة مدرجة في قائمة اكثر 10 كيانات مطلوبة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وشدد التحقيق على إفتقار السلطات الأميركية للصلاحيات اللازمة لضبط تحويلات الاموال القذرة.

مصارف عربية مشبوهة

وقد ذكر التقرير اسماء عدد من المصارف العربية نذكر منها: NSGB مصر، التجاري الكويتي CBK، بنك الكويت الوطني NBK، BNP PARIBAS، SABB، BARCLAYS، CITI BANK، HABIB وMASHREQ.