لجنة الاوراق المالية والبورصات الاميركية تقاضي TCA FUND MANAGEMENT لتلاعبها بأرقام إيراداتها

تقدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشكوى مدنية ضد مجموعة الإقراض المباشر في ميامي  TCA Fund Management والشركات التابعة لها نتيجة قيامها بالتلاعب بأرقام الإيرادات الخاصة بها مما أدى إلى تضخيم قيمة أموال المجموعة.

وعمدت TCA، التي تقرض الأموال بأسعار فائدة عالية للشركات الصغيرة، إلى تضخيم الإيرادات وصافي قيمة الأصول التابعة لصناديقها الخاصة بإعتماد طريقتين بين عام 2010 و 2019، وفقاً لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات المقدمة في محكمة مقاطعة فلوريدا الأميركية. وتمثلت الطريقة الأولى بحصولها مسبقاً من العملاء على رسوم القرض قبل الموافقة عليه. أما الطريقة الثانية فتمثلت بإستيفاء الرسوم المصرفية الإستثمارية من العملاء قبل تقديم أي خدمة تتعلق بالقرض.

وسمحت هذه الرسوم الوهمية بتضخيم القيمة الإجمالية للصناديق التابعة ل TCA بما يصل إلى 159 مليون دولار من مجموع الأصول البالغة 516 مليون دولار.

وعززت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الآونة الأخيرة من تدقيقها للديون الخاصة وصناديق الإقراض المباشر، جرّاء الطفرة التي شهدتها الأصول لتقليص حجم الخسائر الناجمة عن القروض الممنوحة خلال فترة الركود.