الرقابة المالية السويسرية تنتقد تقصير »كريدي سويس« في اجراءات التحكم وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال

وجهت هيئة الرقابة المالية السويسرية انتقادات الى بنك »كريدي سويس« حول تقصير في اجراءات مكافحة غسل الاموال في القضايا التي تتعلق بالاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« و»بتروبراس« البرازيلية وشركة النفط PDVSA الفنزويلية الى جانب التورط في علاقة تجارية مع احد العملاء البارزين.

واوضحت الهيئة انها كشفت تقصيرا في اجراءات التحكم وادارة المخاطر واجراءات مكافحة  غسل الاموال لدى »كريدي سويس« وان الامر يتطلب خطوات تصحيحية لتحسين ذلك، لكنها بموجب القانون السويسري لا تمتلك سلطة لفرض غرامات على البنك.