شبكة فرنسية – سويسرية تبيّض اموال المخدرات

وزير الداخلية الفرنسي: غسلت نحو ماية مليون يورو
توقيف ثلاثة اشقاء من آل مالح يتزعمون الشبكة

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس انه تم كشف شبكة فرنسية –  سويسرية في منتصف شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي قامت بغسل اموال مخدرات بقيمة ماية مليون يورو.
تضم الشبكة مهربين ومبيّضي اموال و»موظفين« مشكوك بأمانتهم يسعون خلف السيولة، وعلى رأس هذه الشبكة او المنظمة ثلاثة اشقاء من عائلة مالح اتهموا وأوقفوا، احدهم في باريس والاثنان الآخران في سويسرا وهما يعملان في قطاع المال في جنيف. وتمت ملاحقة 19 شخصا في سويسرا وفرنسا بينهم امرأة عضو في المجلس البلدي في باريس، وقد تمكنت القوى الامنية من توقيف تسعة منهم. وبحسب نيابة باريس، فإن الشقيقين مالح محترفان في الهندسة المالية، كانا مكلفين بالجانب المالي بينما كان شقيقهما يتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا له حيث كلف بمهمة جباية اموال المخدرات وتسهيل عمليات التهرّب الضريبي وادخال مبالغ مودعة في حسابات سويسرية الى فرنسا سرا ونقدا.
تجري السلطات القضائية في فرنسا وسويسرا تحقيقاتها مع الموقوفين للوصول الى كافة المعلومات ولاكتشاف الجرائم المالية التي ارتكبت على أيديهم .