الاحتياطي الفدرالي يحقق مع »دويتشه بنك« بسبب معاملات مشبوهة

يفحص الاحتياطي الفدرالي كيفية تعامل المصرف الألماني »دويتشه بنك« مع مليارات الدولارات في معاملات مشبوهة من البنك الدانماركي »دانسك بنك«.

ولا يزال التحقيق في مراحله الأولية، إذ يتفحص ما إذا كانت العمليات الأميركية لمصرف »دويتشه بنك« تراقب عن كثب الأموال الواردة من فرع »دانسك بنك« في استونيا.

وقد أقر »دانسك« الذي يستخدم بنوكاً مراسلة مثل »دويتشه بنك« في نقل المال للخارج بتدفق حوالى 230 مليار دولار من خلال الفرع الإستوني وانها ربما كانت أموالاً قذرة.

وتطلب الولايات المتحدة من البنوك العاملة تحت سلطتها القضائية التدقيق في العملاء وتعاملاتهم للكشف عن احتمالية غسل الأموال وتنبيه السلطات الى المعاملات المشبوهة.

«.