بنك SBM في موريشيوس يخسر 19 كرور روبية نتيجة عمليات تزوير إلكترونية
خسر البنك الدولي في موريشيوس (SBM) 143 كرور روبية نتيجة عمليات تزوير إلكترونية صرّح عنها البنك لجناح الجرائم الاقتصادية التابع لشرطة مومباي (EOW) في 2 تشرين الأول (أكتوبر)
قاض فدرالي يؤكد اختصاص هيئة الرقابة على العملات الافتراضية
اكد قاض فدرالي ان العملات الافتراضية تندرج ضمن اختصاص هيئة الرقابة على المشتقات الاميركية، مما يسمح للهيئة بملاحقة مزاعم الاحتيال ضد MY BIG COIN PAY INC، مشيرا الى ان القرا
9 من 10 بنوك في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي تعرضت لهجوم الكتروني
كشفت موجة الجريمة الإلكترونية التي اجتاحت أميركا اللاتينية على مدى العامين الماضيين بتقرير جديد من منظمة الدول الأميركية (OAS). وشملت القضايا البارزة هذا العام بنوك
حكم فيدرالي أميركي قضى بالإستعانة بقانون الأوراق المالية في مقاضاة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية
أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك حكماً عدّ الأول من نوعه قضى بإمكان الإستعانة بقانون الأوراق المالية في الولايات المتحدة لمقاضاة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات
الرقابة المالية السويسرية تنتقد تقصير »كريدي سويس« في اجراءات التحكم وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال
وجهت هيئة الرقابة المالية السويسرية انتقادات الى بنك »كريدي سويس« حول تقصير في اجراءات مكافحة غسل الاموال في القضايا التي تتعلق بالاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« و
