حكم فيدرالي أميركي قضى بالإستعانة بقانون الأوراق المالية في مقاضاة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية
النيابة الهولندية تغرّم بنك ING بـ 775 مليون يورو لسماحه للعملاء باستخدام حساباتهم لممارسات غسل الأموال
الرقابة المالية السويسرية تنتقد تقصير »كريدي سويس« في اجراءات التحكم وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال